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Gobierno | 29 de Septiembre del 2020
¿Qué es el lavado de dinero?
Consiste en hacer que el dinero obtenido por actividades ilícitas aparezca como fruto de actividades legítimas y circule sin problemas.
Consiste en hacer que el dinero obtenido por actividades ilícitas aparezca como fruto de actividades legítimas y circule sin problemas.

Se le llama lavado de dinero cuando se esconde su origen ilegal, es decir, si el dinero es producto del tráfico de drogas, contrabando, armas, corrupción, fraude, prostitución, piratería y hasta terrorismo. Para esconder de dónde “salió” ese dinero, se hace pasar por dinero que se generó por alguna actividad legal y así puede circular al mercado sin problemas, por ejemplo, crear negocios fantasmas, donaciones, inversiones, por mencionar algunas.


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